证券代码：300263        证券简称：隆华科技     公告编号：2025－037 债券代码：123120        债券简称：隆华转债               隆华科技集团（洛阳）股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息流露内容的信得过、准确和完好意思，莫得失误记 载、误导性敷陈或紧要遗漏。   相称领导： 期应计利息，当期年利率为 2.40%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证 券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 被强制赎回，本次赎回完成后，              “隆华转债”将在深圳证券往复所（以下简称“深交 所”）摘牌。债券握有东说念主握有的“隆华转债”如存在被质押或被冻结的，提议在住手 往复和转股日前铲除质押和冻结，以免出现无法转股而被强制赎回的情形。 当性料理要求的，不可将所握“隆华转债”转念为股票，特提请投资者柔和不可转 股的风险。      风险领导：本次可转念公司债券赎回价钱可能与“隆华转债”住手往复和转股 前的市集价钱存在较大相反，相称提醒握有东说念主正式在限期内转股。要是投资者不可 在 2025 年 9 月 1 日之前自行完成转股，可能面对失掉，敬请投资者正式。   隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召 开第六届董事会第六次会议，审议通过了《对于提前赎回隆华转债的议案》，因公司 股票自2025年7月21日至2025年8月8日已有十五个往复日的收盘价钱高于当期转股 价钱（6.10元/股）的130%（即7.93元/股），触发了《隆华科技集团（洛阳）股份有 限公司向不特定对象刊行可转念公司债券并在创业板上市召募表露书》（以下简称 “《召募表露书》”）商定的有条件赎回条目，为裁汰公司财务用度及资金老本，经审 慎磋议，公司董事会高兴期骗“隆华转债”提前赎回权，并授权公司料理层追究后 续“隆华转债”赎回的一齐联系事宜。现将“隆华转债”提前赎回关联事项公告如 下：      一、可转念公司债券刊行上市情况      （一）可转念公司债券刊行情况   经中国证券监督料理委员会“证监许可〔2021〕1474 号”文核准，公司于 2021 年 7 月 30 日向不特定对象刊行了 798.9283 万张可转念公司债券，每张面值 100 元， 刊行总数 79,892.83 万元。本次刊行的可转念公司债券向刊行东说念主在股权登记日（2021 年 7 月 29 日）收市后中国结算登记在册的原推动优先配售，原推动优先配售后余额 部分（含原推动毁灭优先配售部分）接收通过深交所网上订价刊行的形态进行。认 购不及 79,892.83 万元的部分由主承销商及联席主承销商余额包销。      （二）可转念公司债券上市情况   经深交所高兴，公司79,892.83万元可转念公司债券已于2021年8月23日起在深交 所挂牌往复，债券简称“隆华转债”，债券代码“123120”。      （三）可转念公司债券转股期限   凭据《深圳证券往复所创业板股票上市章程》等联系章程和《召募表露书》的 关联商定，本次可转念公司债券转股期限自可转债刊行竣事之日（2021年8月5日） 满六个月后的第一个往复日（2022年2月7日）起至可转债到期日（2027年7月29日） 止。      （四）可转念公司债券转股价钱治愈情况 月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）流露的《对于隆华转债转股价钱治愈的 公告》（公告编号：2022-040）。 转债”转股价钱由原7.73元/股治愈为7.75元/股，治愈后的转股价钱于2022年8月2日 奏效。具体情况详见公司于2022年8月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）流露 的《对于隆华转债转股价钱治愈的公告》（公告编号：2022-056）。 月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）流露的《对于隆华转债转股价钱治愈的 公告》（公告编号：2023-052）。 月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）流露的《对于隆华转债转股价钱治愈的 公告》（公告编号：2024-033）。 华转债”的转股价钱向下修正为6.15元/股，修正后的转股价钱自2024年9月13日奏效。 具体情况详见公司于2024年9月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）流露的《关 于向下修正隆华转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-072）。 月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）流露的《对于隆华转债转股价钱治愈的 公告》（公告编号：2025-031）。      二、“隆华转债”有条件赎回条目建立情况   （一）有条件赎回条目   公司《召募表露书》对有条件赎回条目的联系商定如下：   在本次刊行的可转念公司债券转股期内，当下述两种情形的轻易一种出当前， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的 可转念公司债券：   ①在转股期内，要是公司股票在职意流通三十个往复日中至少有十五个往复日 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   ②当本次刊行的可转念公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转念公司债券握有东说念主握有的可转念公司债券票面总金额；   i：指可转念公司债券畴前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算 头不算尾）。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈日前 的往复日按治愈前的转股价钱和收盘价计较，转股价钱治愈日及之后的往复日按调 整后的转股价钱和收盘价计较。   （二）触发有条件赎回条目的情况   公司股票自 2025 年 7 月 21 日至 2025 年 8 月 8 日已有十五个往复日的收盘价钱 不低于“隆华转债”当期转股价钱（6.10 元/股）的 130%（即 7.93 元/股），已触发 《召募表露书》中的有条件赎回条目。凭据《召募表露书》中有条件赎回条目的相 关章程，公司董事会决定按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价钱，赎回 一齐未转股的“隆华转债”。   三、赎回实行安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的细则依据   凭据《召募表露书》中对于有条件赎回条目的商定，                         “隆华转债”赎回价钱为100.22 元/张。计较流程如下：   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转念公司债券握有东说念主握有的可转念公司债券票面总金额；   i：指可转念公司债券畴前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算 头不算尾）。   其中，计息天数：从计息肇端日（2025年7月30日）起至本计息年度赎回日（2025 年9月1日）止的内容日期天数为33天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×2.40%×33/365≈0.22元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.22=100.22元/张   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司诀别握有东说念主的利息所得税 进行代扣代缴。   （二）赎回对象   落幕赎回登记日（2025年8月29日）收市后在中国结算登记在册的举座“隆华转 债”握有东说念主。   （三）赎回时局及工夫安排   （1）公司将在赎回日前每个往复日流露一次赎回领导性公告，宣布“隆华转债” 握有东说念主本次赎回的联系事项。   （2）“隆华转债”自2025年8月27日起住手往复。   （3）“隆华转债”自2025年9月1日起住手转股。   （4）2025年9月1日为“隆华转债”赎回日。公司将全额赎回落幕赎回登记日（2025 年8月29日）收市后在中国结算登记在册的“隆华转债”。本次赎回完成后，                                   “隆华转 债”将在深交所摘牌。   （5）2025年9月4日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2025年9月8日 为赎回款到达“隆华转债”握有东说念主资金账户日，届时“隆华转债”赎回款将通过可 转念公司债券托管券商胜利划入“隆华转债”握有东说念主的资金账户。   （6）公司将在本次赎回竣事后7个往复日内，在中国证监会指定的信息流露媒 体上刊登赎回效果公告和可转念公司债券摘牌公告。   （7）临了一个往复日可转念公司债券简称：Z华转债。   （四）接头形态   四、公司控股推动、内容领域东说念主、握股5%以上的推动、董事、监事、高等料理 东说念主员在赎回条件平静前的六个月内往复“隆华转债”的情况   经自查，公司控股推动、内容领域东说念主、握股5%以上的推动、董事、监事、高等 料理东说念主员在赎回条件平静前的六个月内不存在往复“隆华转债”的情形。   五、其他需表露的事项 转股请问。具体转股操作提议可转念公司债券握有东说念主在请问前接头开户证券公司。 最小单元为1股；团结往复日内屡次请问转股的，将合并计较转股数目。可转念公司 债券握有东说念主央求转念成的股份须是1股的整数倍，转股时不及转念为1股的可转念公 司债券余额，公司将按照深交所等部门的关联章程，在可转念公司债券握有东说念主转股 当日后的五个往复日内以现款兑付该部分可转念公司债券余额以及该余额对应确当 期应酬利息。 可于转股请问后次一个往复日上市流通，并享有与原股份同等的权利。   六、备查文献 可转念公司债券的法律主张书》； 赎回“隆华转债”的核查主张》。   特此公告。                       隆华科技集团（洛阳）股份有限公司                                    董事会                              二〇二五年八月八日