证券代码：688401         证券简称：路维光电               公告编号：2025-059 转债代码：118056         转债简称：路维转债       深圳市路维光电股份有限公司   对于可转债投资者适当性条件的风险领导性公告    本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何失误记录、误导性评释或者 紧要遗漏，并对其内容的果真性、准确性和完好性照章承担法律牵累。    迫切内容领导：    左证关联法律法例规定及《深圳市路维光电股份有限公司向不特定对象发 行可调养公司债券召募阐明书》的商定，深圳市路维光电股份有限公司（以下 简称“公司”）本次刊行的“路维转债”自2025年12月17日起可调养为公司股 份。    公司现就本次向不特定对象刊行可调养公司债券，对不适合上海证券来回 所科创板股票投资者适当性条件的投资者所合手“路维转债”不可转股的风险， 领导如下：    一、可调养公司债券刊行上市约略    （一）可调养公司债券刊行情况    经中国证券监督贬责委员会《对于甘愿深圳市路维光电股份有限公司向不 特定对象刊行可调养公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕979号）甘愿， 公司向不特定对象刊行东说念主民币615,000,000.00元的可调养公司债券，期限6年， 每 张 面 值 东说念主 民 币 100 元 ， 发 行 数 量 6,150,000 张 ， 募 集 资 金 总 额 为 东说念主 民 币 元后，实质召募资金净额为东说念主民币607,155,585.94元。刊行表情承袭向公司在 股权登记日（即2025年6月10日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限牵累公 司上海分公司登记在册的原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额（含原鼓吹 破除优先配售部分）通过上交所来回系统网上向社会公众投资者刊行，余额由 主承销商包销。    （二）可调养公司债券上市情况   经上海证券来回所自律监管决定书〔2025〕154号文甘愿，公司本次刊行的 称“路维转债”，债券代码“118056”。   （三）可调养公司债券转股期限   本次刊行的可调养公司债券转股期限自愿行摒弃之日（2025年6月17日）起 满六个月后的第一个往将来（2025年12月17日，非往将来顺延）起至可转债到 期日（2031年6月10日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个往将来； 顺延时分付息款项不另计息）。   二、不适合科创板股票投资者适当性条件的公司可转债投资者所合抄本次可 转债不可转股的风险   公司为科创板上市公司，本次向不特定对象刊行可调养公司债券，参与可 转债转股的投资者，应当适合科创板股票投资者适当性贬责条件。参与科创板 可转债的投资者，可将其合手有的可转债进行买入或卖出的操作，可转债合手有东说念主 如不适合科创板股票投资者适当性贬责条件的，则不可将其所合手的可转债调养 为公司股票。投资者需矜恤因本人不适合科创板股票投资者适当性贬责条件而 导致其所合手可转债无法转股所存在的风险及可能变成的影响。   三、其他事项   投资者如需了解“路维转债”的详备情况，请查阅公司于2025年6月9日在 上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）表现的《深圳市路维光电股份有限公 司向不特定对象刊行可调养公司债券召募阐明书》。   相关部门：董事会办公室   电话：0755-86019099   邮箱：stock@newwaymask.net   特此公告。                             深圳市路维光电股份有限公司董事会